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嘉凯城:关于召开2016年第二次临时股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:000918 证券信称:嘉凯城 公报编号:2016-19

  嘉凯城集儿子团弄股份拥有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记

  载、误带性述或严重缺漏。

  嘉凯城集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第七什七次会

  于2016年3月14日召开,会审议经度过了《关于召开2016年第二次临时股东方父亲

  会的议案》。决议于2016年3月31日召开公司2016年第二次临时股东方父亲会,即兴

  将本次股东方父亲会的拥关于事项畅通牒如次:

  壹、召闭会根本情景

  1、股东方父亲会届次:2016 年第二次临时股东方父亲会

  2、股东方父亲会的招集儿子人:公司董事会

  3、本次会的招集儿子、召开适宜《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东方

  父亲会规则》等法度法规和本公司章程的规则

  4、会召开的时间:

  (1)即兴场会召开时间为:2016 年 3 月 31 日西半晌 2:40

  (2)网绕开票时间为:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间

  为 2016 年 3 月 31 日上半天 9:30-11:30,下半晌 13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所

  互联网开票体系开票时间为 2016 年 3 月 30 日西半晌 15:00 到 2016 年 3 月 31 日西

  午 15:00 间的恣意时间。

  5、会的召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法

  召开。

  6、列席对象:

  (1)在股权吊销日持拥有公司股份的股东方。

  本次股东方父亲会的股权吊销日:于 2016 年 3 月 24 日西半晌收盘时在中国结算深

  圳分公司吊销在册的公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托

  代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。

  (2)公司董事、监事和初级办人员。

  (3)公司延聘的律师。

  7、会地点:即兴场会召开的地点为浙江节杭州市教养工路 18 号欧美中心 B

  座 19 楼嘉凯城会室。

  二、会审议事项

  1、关于为下面控股公司 19 亿元融资供担保的议案。

  2、关于变卦公司报户口地址并修改《公司章程》的议案。(该议案为特佩决定

  事项)

  3、关于增选第五届董事会孤立董事的议案。

  3.1 增选老叁联先生为公司第五届董事会孤立董事;

  3.2 增选李尊农先生为公司第五届董事会孤立董事。

  以上议案详见2016年3月15日说出于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

  券时报》和巨万风潮资讯网http://www.cninfo.com.cn) 的《第五届董事会第七什

  七次会决定公报》、《关于对控股公司担保的公报》、《关于变卦公司报户口地

  址并修改的议案》。

  股东方父亲会对增选公司第五届董事会孤立董事采取积聚开票制表决。孤立董事

  候选人的供职阅世和孤立性尚需经深提交所备案复核无异议,股东方父亲会方却终止表

  决。

  上述议案 2 为股东方父亲会特佩决定事项,该当由列席股东方父亲会的股东方(带拥有股

  东方代劳动人)所持表决权的叁分之二以上经度过;其他议案为普畅通决定事项,由列席

  股东方父亲会的股东方(带拥有股东方代劳动人)所持表决权的二分之壹以上经度过。

  叁、即兴场会吊销方法

  1、吊销方法:直接吊销或信函、传真吊销;本公司不接受电话方法吊销。

  2、吊销时间:2016 年 3 月 28 日上半天 9:00-12:00,下半晌 13:00-17:00。

  3、吊销地点:杭州市教养工路 18 号欧美中心 B 座 19 楼董事会办公室。

  4、吊销方法:

  (1)法人股东方的法定代理人须持拥有股东方账户卡,加以盖公司公章的营业照

  骈印件、法定代表旁证皓书和己己己身份证操持吊销顺手续;付托代劳动人列席的,还

  须持法人任命权付托书和列席人身份证。

  (2)团弄体股东方须持己己己身份证、股东方账户卡及持股凭证操持吊销顺手续;受

  付托列席的股东方代劳动人还须持拥有列席人身份证和任命权付托书。异地股东方却经度过信

  函或传真方法终止吊销。

  四、参加以网绕开票的详细以次

  本次股东方父亲会向股东方供网绕方法的开票平台,带拥有买进卖体系开票和互联网

  开票,网绕开票以次如次:

  1、采取买进卖体系开票的以次

  (1)开票时间:2016年3月31日上半天9:30-11:30,下半晌13:00-15:00,

  开票以次对比深圳证券买进卖所新股申购事情操干。

  (2)开票代码:360918;开票信称:嘉凯开票

  (3)在开票当天,“嘉凯开票”“昨日收盘价”露示的数字为本次股东方父亲会审议

  的议案尽额。

  (4)股东方开票的详细以次为:

  ①终止开票时买进卖标注的目的应选择“买进入”;

  ②在“付托标价”项下堵报本次股东方父亲会案前言号,每壹议案以相应的付托

  标价区别申报。如议案1为《关于为下面控股公司19亿元融资供担保的议案》;

  议案3为《关于增选第五届董事会孤立董事的议案》,则3.01元代表第壹位候选

  人,3.02元代表第二位候选人。详细如次表所示:

  议案前言号 议案名称 付托标价

  1 关于为下面控股公司 19 亿元融资供担保的议案 1.00

  2 关于变卦公司报户口地址并修改《公司章程》的议案 2.00

  3 关于增选第五届董事会孤立董事的议案 积聚开票

  3.01 增选老叁联先生为公司第五届董事会孤立董事 3.01

  3.02 增选李尊农先生为公司第五届董事会孤立董事 3.02

  ③开票说皓

  关于议案壹、二,在“付托数”项下堵报表决心见,1 股代表赞同,2 股代

  表顶持,3 股代表丢权。 表决心见对应“付托数”如次表:

  表决心见典型 付托数

  赞同 1股

  顶持 2股

  丢权 3股

  关于议案叁,在“付托数”项下堵报投给某候选人的推选票数,股东方拥拥有

  的表决票尽额详细如次:

  增选孤立董事2名:却表决的股份尽额=股东方所代表的拥有表决权的股份尽额×

  2; 股东方却以将其拥拥局部表决票整顿个投给该议案中的壹个候选人,也却以散开投

  给两个候选人。每位股东方该当以其所拥拥局部表决票数为限终止开票。若股东方所投

  的表决票数超越其拥拥局部开票权数,对该项议案所投的表决票视为拥有效开票。

  假定某股东方在股权吊销日收盘后持拥有1,000 股公司股票,本次应推选孤立董

  事人数2人,则该股东方拥有2,000 (1,000股×2名孤立董事候选人)张推选票数。

  该推选票数却恣意构成投给孤立董事候选人(积聚开票不超越2,000 票,不然视

  为拥有效开票)。股东方却将2,000 票整顿个投给就中壹位孤立董事候选人,也却将

  2,000 票中的每1,000 票平分投给2位匪孤立董事候选人,又容批准以依照恣意

  构成投给两位孤立董事候选人。开票举例:假定该股东方投给第 1 位候选人1,000

  票,其申报情节如次:

  开票代码 买进入标注的目的 申报标价 申报股数

  360918 买进入 3.01元 1000股

  ④对相畅通议案的开票不得不申报壹次,不能撤单;

  ⑤不快宜上述规则的开票申报拥有效,视为不参加以开票。

  2、经度过互联网开票体系的开票以次

  (1)互联网开票体系末了尾开票的时间为 2016 年 3 月 30 日西半晌 3:00,完一齐

  时间为 2016 年 3 月 31 日西半晌 3:00。

  (2)股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深提交所投资者网绕服

  政身份认证事情虚施细则》的规则操持身份认证,得到“深提交所数字证明”或“深

  提交所投资者效力动稠密码”。公司却以写皓详细的身份认证流动程。

  (3)股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登录

  http://wltp.cninfo.com.cn 在规则时间内经度过深提交所互联网开票体系终止投

  票。

  3、网绕开票其他剩意事项

  网绕开票体系按股东方账户统计开票结实,如同壹股东方账户经度过深提交所买进卖系

  统和互联网开票体系两种方法重骈开票,股东方父亲会表决结实以第壹次拥有效开票结

  实为准。

  五、其他事项

  1、即兴场会联绕方法

  畅通信地址:杭州市教养工路 18 号欧美中心 B 座 19 楼董事会办公室

  邮政编码:310012

  联绕电话:0571-87376620

  传真:0571-87922209

  联绕人:喻学斌

  2、参加以会的股东方食宿、提交畅通等费己理。

  六、备查文件

  第五届董事会第七什七次会决定。

  嘉凯城集儿子团弄股份拥有限公司董事会

  二〇壹六年叁月什五日

  附件:(本表骈印拥有效)

  任命权付托书

  兹 委 托 _________________( 先 生 /女 士 )代 表 本 公 司 /本 人 出产 席 嘉 凯 城

  集儿子 团弄 股 份 拥有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东方 父亲 会 , 并 代 为 行 使 表 决 权 。

  付托人姓名:

  委 托 人 营业照/身 份 证 号 码 :

  付托人持股数:

  付托人股票账户号码:

  受命人姓名:

  受 托 人 营业照/身 份 证 号 码 :

  本 公 司 /本 人 对 本 次 临 时 股 东方 父亲 会 各项议 案 的 表 决 意 见 :

  议案前言号 议案名称 赞同 顶持 丢权

  议案壹 关于为下面控股公司 19 亿元融资提

  供担保的议案

  关于变卦公司报户口地址并修改《公

  议案二

  司章程》的议案

  议案前言号 议案名称 开票数(票)

  积聚开票制:孤立董事候选人后的

  关于增选第五届董事会孤立董事的

  议案叁 表格堵写开票数(票数算计不能超

  议案

  度过股东方持股数的 2 倍 )

  增选老叁联先生为公司第五届董事

  1

  会孤立董事

  增选李尊农先生为公司第五届董事

  2

  会孤立董事

  注 :对 同 壹 事 项 决 议 案 ,不 得 拥有 多 项 任命 权 指 示 。如 实 委 托 人 对 拥关于审

  议 事 项 的 表 决 不 干 具 体 指 示 或 者 对 同 壹 项 审 议 事 项 拥有多项任命 权 训示的,则

  视为受命人拥有权依照己己己的意见终止开票表决。

  2.本 任命 权 委 托 的 拥有效期: 己 本 任命 权 委 托 书 签 署 之 日 到 本 次 临 时 股 东方 父亲

  会 结 束 时。

  委 托 人 : ___________________

  2016 年 月 日

  检查公报原文